Chuyển tiền tham ra nước ngoài: "KINH NGHIỆM" Tàu, tham rồi phải thâm mới lọt

Các kinh nghiệm này, được Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đúc kết lại sau các vụ án. Các cách chuyển tiền được áp dụng gồm:

1+ Tự hoặc cho người xách những vali lớn đựng đầy tiền qua biên giới.

2+ Dùng thẻ tín dụng mua hàng hiệu với khối lượng lớn ở nước ngoài, sau đó dùng tiền biển thủ hoặc tiền hối lộ bù vào thẻ tín dụng.

3+ Nhận hối lộ ở nước ngoài, dùng tiền đó mua bất động sản ở nước ngoài, hoặc chuyển trực tiếp vào tài khoản ở nước ngoài.

4+  Lập công ty ở những nơi trung gian kiểu như British Virgin Islands song song với một công ty trong nước.

Cho công ty trong nước mua nguyên vật liệu từ công ty ở nước ngoài với giá “trên trời”, cho công ty trong nước bán hàng cho công ty nước ngoài với giá dưới mức thị trường.

Công ty ở trong nước sau đó sẽ phá sản theo kịch bản có sẵn, rồi công ty ở nước ngoài sẽ thâu tóm công ty phá sản này. Cái này dày công, phải thâm và thâm canh mới lọt.

5+ Rửa tiền thông qua các sòng bạc ở Macao. Để tiền trong nhà băng ở đại lục rồi chuyển bằng thẻ tín dụng tới Macao. Người thắng được trả bằng Đô la Hồng Kông và chuyển đến một địa chỉ khác.
Các "kinh nghiệm" này lộ rồi, đại gia nào theo tiếp hay tự nghĩ ra, đợi cách mới chưa bị lộ?